دكتور اشرف حفني
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم_غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة ا
لإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بمحافظة الجيزة)
لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق_السوداء ،
وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية
تأسيس الشركات و شراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
